نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
ضبط عنصرين جنائيين حاولا غسل 200 مليون جنيه متحصلة من النصب والاحتيال على المواطنين - وضوح نيوز, اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025 01:35 مساءً
استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
فقد إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم فى مجال الإنتاج الحيوانى والداجنى مقابل تحصلهم على أرباح مالية على خلاف الحقيقة، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى الزراعية والسيارات – تأسيس الشركات).
هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ (200) مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
0 تعليق