نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
ضبط سيدة لقيامها بغسل 50 مليون جنيه من النشاط غير المشروع بالنقد الأجنبى - وضوح نيوز, اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025 02:30 مساءً
استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فقد اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات وتأسيس الشركات.
هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قامت بها المذكورة بـ 50 مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
0 تعليق